1. Úvod
Flush.com je provozován společností Fordegens Limitada, společností s ručením omezeným registrovanou v Kostarice pod registračním číslem společnosti: 3102928865, se sídlem: San Pedro, Barrio Dent, Costa Rican North American Center, Office 3. Flush.com je licencován a regulován vládou Autonomního ostrova Anjouan, Svaz Komor, a působí na základě licence č. ALSI-202509008-FI1. Flush.com splnil veškeré regulatorní požadavky a je právně oprávněn provozovat herní činnosti všech typů her náhody a sázení.
Flush se zavazuje k prevenci praní špinavých peněz (ML) a financování terorismu (TF). Tato Politika proti praní špinavých peněz (AML) stanovuje náš přístup k identifikaci, prevenci a hlášení podezřelých aktivit v souladu se zákony AML/CFT Autonomního ostrova Anjouan a směrnicemi vydanými společností Anjouan Licensing Services Inc.
Flush si je vědom, že jeho produkty a služby mohou být cílem osob usilujících o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu. Proto udržujeme silnou kulturu dodržování předpisů a zavádíme robustní kontrolní mechanismy k odhalování a prevenci nezákonné činnosti.
2. Definice
Praní špinavých peněz označuje proces zatajení skutečného původu a vlastnictví výnosů z trestné činnosti za účelem vyhnutí se trestnímu stíhání a konfiskaci. Praní špinavých peněz je považováno za takové i tehdy, pokud činnosti, které tyto výnosy vytvořily, proběhly v jiné jurisdikci. Zahrnuje zejména:
Financování terorismu označuje poskytování, shromažďování nebo přesouvání finančních prostředků s úmyslem jejich použití k provádění teroristických činů nebo k podpoře teroristických organizací.
Podezřelá aktivita označuje transakce nebo chování, které mohou naznačovat podvod, praní špinavých peněz, financování terorismu, obcházení sankcí nebo jiné nezákonné aktivity ze strany uživatelů či třetích stran.
Sankce označují opatření uložená vládami nebo mezinárodními orgány k omezení činností cílených osob, subjektů nebo států zapojených do nezákonných aktivit nebo hrozeb mezinárodní bezpečnosti.
Politicky exponovaná osoba (PEP) označuje jednotlivce, který zastává nebo zastával významnou veřejnou funkci, včetně jeho nejbližších rodinných příslušníků a blízkých spolupracovníků.
3. Cíle politiky
Flush zakazuje využívání své platformy k jakékoli formě nezákonné činnosti, včetně praní špinavých peněz, financování terorismu a porušování sankcí. Náš přístup zahrnuje:
4. Hodnocení rizik
Flush provádí pravidelná hodnocení rizik s ohledem na:
Tato hodnocení jsou přezkoumávána každoročně nebo při významných provozních změnách.
5. Odpovědný pracovník pro dodržování předpisů
Flush jmenoval Compliance Officera odpovědného za:
Všichni relevantní zaměstnanci absolvují školení AML při nástupu, každoročně a při každé změně předpisů nebo politik.
6. Poznej svého zákazníka (KYC) a hloubková kontrola zákazníka (CDD)
Flush uplatňuje přístup CDD založený na rizicích za účelem ověření identity zákazníků. Flush neumožňuje registraci právnickým osobám ani jiným než fyzickým osobám. Účet si mohou vytvořit pouze jednotlivci.
CDD je vyžadována, pokud:
Během ověřovacího procesu musí zákazník poskytnout:
Všechny dokumenty musí být v angličtině nebo doplněny úředně ověřeným překladem.
7. Rozšířená hloubková kontrola (EDD)
Rozšířená hloubková kontrola se uplatňuje u zákazníků s vyšším rizikem, včetně:
EDD může vyžadovat dodatečné dokumenty, jako je doklad o původu finančních prostředků (výplatní pásky, bankovní výpisy) a doklad o původu majetku (daňová přiznání, finanční výkazy společnosti).
8. Opatření specifická pro kryptoměny
Jako platforma přátelská ke kryptoměnám Flush zavádí dodatečné kontroly k řešení rizik spojených s digitálními aktivy:
Účty označené pro podezřelou kryptoaktivitu mohou být pozastaveny do doby dalšího přezkoumání.
9. Monitorování transakcí
Flush monitoruje transakce zákazníků za účelem odhalení neobvyklých vzorců, včetně:
Flush rovněž zavádí postupy k odhalování obcházení zákazů, duplicitních účtů a více účtů. Uživatelům je zakázáno provozovat více než jeden účet.
V případě zjištění podezřelé aktivity mohou být účty pozastaveny a může být vyžádána dodatečná dokumentace.
10. Prověřování sankcí a PEP
Všichni zákazníci jsou prověřováni vůči:
Zákazníkům uvedeným na sankčních seznamech budou účty uzavřeny a nahlášeny příslušným orgánům. PEP podléhají zesílenému monitorování a ověřování původu majetku.
11. Hlášení
Flush se zavazuje hlásit podezřelé aktivity příslušným regulačním orgánům v souladu s platnými zákony a předpisy.
12. Uchovávání záznamů
Flush bezpečně uchovává identifikační dokumenty zákazníků, záznamy o transakcích a zprávy o dodržování předpisů. Tyto záznamy jsou na vyžádání zpřístupněny regulačním orgánům.
13. Ochrana dat a kybernetická bezpečnost
Flush využívá robustní bezpečnostní opatření k ochraně údajů zákazníků, včetně šifrování, firewallů a systémů detekce průniků.
14. Integrita sportu
Flush se zavazuje chránit integritu sportovních událostí a předcházet manipulaci zápasů, insider sázení a dalším formám sportovní korupce.
Flush identifikuje a monitoruje zákazníky napojené na:
Tyto účty podléhají:
Flush spolupracuje se sportovními řídícími orgány a regulačními autoritami na zachování integrity sportovních soutěží.
15. Omezené jurisdikce
Flush nenabízí své služby uživatelům z omezených nebo zakázaných jurisdikcí, včetně: Rakouska, Francie a jejích území, Německa, Nizozemska a jeho území, Španělska, Svazu Komor, Spojeného království, USA a jejich území, všech zemí na černé listině FATF a jakýchkoli dalších jurisdikcí považovaných za zakázané společností Anjouan Licensing Services Inc.
16. Vaše odpovědnosti a blokování účtu
Jako zákazník Flush souhlasíte s tím, že:
Flush nepřijme a může pozastavit nebo zablokovat uživatele, kteří:
Flush si vyhrazuje právo pozastavit nebo uzavřít účty z jakéhokoli jiného důvodu dle vlastního uvážení.
V případě dotazů k této politice kontaktujte náš Compliance tým.