Politica KYC | Verifica dell'Identità su Flush Crypto Casino
Quando un utente raggiunge un totale cumulativo di depositi a vita superiore a 10.000 USD (o equivalente) oppure richiede un prelievo di qualsiasi importo all’interno della piattaforma Flush, è obbligatorio completare il processo KYC completo. La verifica può inoltre essere richiesta in qualsiasi momento qualora venga rilevata un’attività sospetta, indipendentemente dall’importo dei depositi o dei prelievi.
Durante questo processo, l’utente dovrà inserire alcuni dati personali di base:
Nome completo
Data di nascita
Nazionalità
Indirizzo di residenza
Successivamente, dovrà caricare:
Una copia di un documento di identità ufficiale con fotografia (in alcuni casi fronte e retro, a seconda del documento)
Un selfie dell’utente che tiene in mano il documento di identità
Un estratto conto bancario o una bolletta di un servizio pubblico
Tutti i documenti devono essere in lingua inglese o accompagnati da una traduzione certificata.
Una volta caricati i documenti, l’utente otterrà lo stato “Approvato temporaneamente”. I documenti verranno quindi esaminati da parte nostra e il team KYC avrà 24 ore di tempo per valutarli e informare l’utente via e-mail sull’esito:
Approvazione
Rifiuto
Sono richieste ulteriori informazioni – nessuna modifica dello stato
Quando l’utente si trova nello stato “Approvato temporaneamente”, si applicano le seguenti limitazioni:
Non può piazzare scommesse
Non può completare alcun prelievo
Linee guida per il “Processo KYC”
Prova di identità
a. La firma è presente
b. Il nome completo corrisponde al nome del cliente
c. La nazionalità corrisponde alla nazionalità dichiarata
d. Il documento non scade nei prossimi 3 mesi
e. Il titolare del documento ha più di 18 anni
Prova di residenza
a. Estratto conto bancario o bolletta di un servizio pubblico
b. Il nome completo corrisponde al nome del cliente ed è lo stesso indicato nella prova di identità
c. Data di emissione: entro gli ultimi 3 mesi
Selfie con documento di identità
a. Il titolare è la stessa persona indicata nel documento di identità
b. Il documento di identità è lo stesso indicato al punto “1” (foto e numero del documento corrispondono)
Due Diligence Rafforzata (Enhanced Due Diligence – EDD)
In determinati casi, possono essere richiesti documenti aggiuntivi, tra cui:
Prova della provenienza dei fondi (buste paga, estratti conto bancari che mostrino depositi di stipendio)
Prova della provenienza del patrimonio (dichiarazioni dei redditi, bilanci aziendali, documentazione dei risparmi)
L’EDD si applica a:
Persone Politicamente Esposte (PEP) e i loro familiari o associati
Giocatori provenienti da giurisdizioni ad alto rischio come identificate dal FATF
Transazioni complesse o insolitamente elevate senza un apparente scopo economico
Qualsiasi account segnalato dal nostro team di conformità
Note sul “Processo KYC”
Quando il processo KYC non va a buon fine, il motivo viene documentato e viene creato un ticket di supporto nel sistema. Il numero del ticket, insieme alla spiegazione, viene comunicato all’utente.
Una volta che tutti i documenti corretti sono in nostro possesso, l’account viene approvato.
Altre Misure AML
Se un utente non ha completato il processo KYC completo, non può effettuare ulteriori depositi o prelievi di alcun importo.
Prima di qualsiasi prelievo, viene effettuato un controllo dettagliato, sia algoritmico che manuale, sull’attività e sul saldo dell’utente per verificare che l’importo prelevato derivi da un’attività legittima sulla piattaforma.
In nessun caso un utente può trasferire fondi direttamente a un altro utente.
Possiamo richiedere in qualsiasi momento documenti aggiornati o verifiche aggiuntive per rispettare i requisiti normativi.