ユーザーが生涯累計入金額が10,000米ドル（またはその相当額）を超えた場合、または Flushプラットフォーム内でいかなる金額の出金を申請した場合、完全なKYCプロセスを実施することが必須となります。また、入金額や出金額に関係なく、不審な活動が検知された場合には、いつでも本人確認が求められることがあります。
このプロセス中、ユーザーは以下の基本的な個人情報を入力する必要があります：
その後、以下の書類をアップロードする必要があります：
- 写真付きの政府発行身分証明書のコピー（書類の種類によっては表面および裏面）
- 身分証明書を手に持った本人のセルフィー写真
- 銀行取引明細書または公共料金の請求書
すべての書類は英語であるか、認証された翻訳が添付されている必要があります。
書類のアップロード後、ユーザーは 「一時承認」 ステータスとなります。書類は当社側で確認され、KYCチーム が24時間以内に審査を行い、結果を電子メールで通知します：
- 承認
- 却下
- 追加情報が必要 – ステータス変更なし
ユーザーが 「一時承認」 ステータスの場合、以下の制限が適用されます：
- ベットを行うことはできません
- 出金を完了することはできません
「KYCプロセス」ガイドライン
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本人確認書類
a. 署名が含まれていること
b. 氏名が顧客名と一致していること
c. 国籍が申告された国籍と一致していること
d. 書類の有効期限が今後3か月以内に切れないこと
e. 書類の所有者が18歳以上であること
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住所確認書類
a. 銀行取引明細書または公共料金の請求書
b. 氏名が顧客名および本人確認書類と一致していること
c. 発行日：過去3か月以内
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身分証明書を持ったセルフィー
a. 所有者が本人確認書類と同一人物であること
b. 書類が「1」と同一であること（写真および書類番号が一致）
強化デューデリジェンス（Enhanced Due Diligence – EDD）
特定の場合には、以下を含む追加書類の提出が求められることがあります：
- 資金源の証明（給与明細、給与入金が確認できる銀行取引明細書）
- 資産形成の出所証明（納税申告書、企業の財務諸表、貯蓄に関する書類）
EDDの対象となるケース：
- 政治的に重要な地位にある人物（PEP）およびその家族・関係者
- FATFにより高リスクと特定された司法管轄区域のプレイヤー
- 明確な経済的目的のない、複雑または異常に高額な取引
- 当社コンプライアンスチームによりフラグ付けされたすべてのアカウント
「KYCプロセス」に関する注意事項
- KYCプロセスが不成功に終わった場合、その理由は記録され、システム内でサポートチケットが作成されます。チケット番号および説明はユーザーに通知されます。
- 必要なすべての書類が当社に提出された時点で、アカウントは承認されます。
その他のAML対策
- 完全なKYCを完了していないユーザーは、いかなる金額であっても追加の入金や出金を行うことはできません。
- 出金前には、ユーザーの活動および残高について、アルゴリズムおよび手動による詳細な確認が行われ、出金額がプラットフォーム上の正当な活動によるものであるかが確認されます。
- いかなる場合においても、ユーザーが他のユーザーに直接資金を送金することはできません。
- 規制要件を遵守するため、当社はいつでも最新の書類や追加の確認を要求する場合があります。
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