사용자가 생애 누적 입금액이 10,000달러(USD) 이상(또는 이에 상응하는 금액)에 도달하거나, Flush 플랫폼 내에서 어떠한 금액이든 출금을 요청하는 경우, 전체 KYC 절차를 완료하는 것이 의무입니다. 또한 입금 또는 출금 금액과 관계없이 의심스러운 활동이 감지될 경우 언제든지 추가적인 인증이 요구될 수 있습니다.
이 과정에서 사용자는 다음과 같은 기본적인 개인 정보를 입력해야 합니다:
이후 다음 서류를 업로드해야 합니다:
모든 문서는 영어로 작성되어 있거나 공인된 번역본이 첨부되어야 합니다.
서류 업로드 후, 사용자는 “임시 승인됨” 상태를 부여받게 됩니다. 이후 서류는 당사에서 검토되며, KYC 팀이 24시간 이내에 심사를 완료하고 결과를 이메일로 안내합니다:
사용자가 “임시 승인됨” 상태에 있는 동안에는 다음과 같은 제한이 적용됩니다:
“KYC 절차” 가이드라인
신분증명서
a. 서명이 포함되어 있을 것
b. 성명이 고객의 이름과 일치할 것
c. 국적이 신고된 국적과 일치할 것
d. 문서의 유효기간이 향후 3개월 이내에 만료되지 않을 것
e. 문서 소지자가 만 18세 이상일 것
거주지 증명서
a. 은행 거래 내역서 또는 공과금 고지서
b. 성명이 고객의 이름 및 신분증명서와 일치할 것
c. 발행일: 최근 3개월 이내
신분증을 들고 있는 셀피
a. 소지자가 신분증에 기재된 인물과 동일할 것
b. 신분증이 “1”번 항목과 동일할 것 (사진 및 문서 번호 일치)
강화된 실사 절차 (Enhanced Due Diligence – EDD)
특정 경우에는 다음을 포함한 추가 서류가 요구될 수 있습니다:
EDD는 다음 대상에 적용됩니다:
“KYC 절차” 관련 참고 사항
기타 AML 조치