1. 引言
Flush.com 由 Fordegens Limitada 运营，该公司为在哥斯达黎加注册的有限责任公司，公司注册号为 3102928865，注册地址为：San Pedro, Barrio Dent, Costa Rican North American Center, Office 3。Flush.com 由科摩罗联盟安儒安（Anjouan）自治岛政府授权并监管，并依据许可证号 ALSI-202509008-FI1 运营。Flush.com 已满足所有监管合规要求，并依法获得开展任何形式博彩和投注业务的授权。
Flush 致力于防止洗钱（ML）和恐怖主义融资（TF）。本反洗钱（AML）政策依据安儒安自治岛的 AML/CFT 法律以及 Anjouan Licensing Services Inc. 发布的指令，阐述我们在识别、防范和报告可疑活动方面的做法。
Flush 认识到，其产品和服务可能会被试图清洗犯罪所得或资助恐怖主义活动的个人所利用。因此，我们维持强有力的合规文化，并实施稳健的控制措施，以发现和防止非法活动。
2. 定义
洗钱 是指为逃避刑事追诉和资产没收而掩盖犯罪所得真实来源和所有权的行为。即使产生该等收益的活动发生在其他司法管辖区，亦应视为洗钱行为。包括但不限于：
恐怖主义融资 是指为实施恐怖主义行为或支持恐怖组织而提供、募集或转移资金的行为。
可疑活动 是指可能表明用户或第三方存在欺诈、洗钱、恐怖主义融资、规避制裁或其他非法活动的交易或行为。
制裁 是指政府或国际机构为限制涉及非法活动或威胁国际安全的个人、实体或国家的行为而采取的措施。
政治公众人物（PEP） 是指现任或曾任重要公共职务的个人，以及其直系家庭成员和密切关联人士。
3. 政策目标
Flush 禁止其平台被用于任何形式的非法活动，包括洗钱、恐怖主义融资及违反制裁规定。我们的措施包括：
4. 风险评估
Flush 定期开展风险评估，重点考虑以下因素：
风险评估将每年复核，或在发生重大运营变更时重新评估。
5. 合规负责人
Flush 已任命合规负责人，负责：
所有相关员工在入职时、每年以及政策或法规发生变化时均需接受 AML 培训。
6. 客户尽职调查（KYC / CDD）
Flush 采用基于风险的客户尽职调查以核实客户身份。Flush 不允许法人或非自然人注册，只有个人用户可以创建账户。
在以下情况下必须进行 CDD：
在验证过程中，客户需提供：
所有文件必须为英文，或附有经认证的翻译件。
7. 强化尽职调查（Enhanced Due Diligence – EDD）
强化尽职调查适用于高风险客户，包括但不限于：
EDD 可能要求额外文件，例如资金来源证明（工资单、银行对账单）和财富来源证明（税务申报、公司财务报表）。
8. 加密资产专项措施
作为支持加密资产的平台，Flush 实施以下额外控制措施：
如账户被标记存在可疑加密资产活动，可能会在进一步审查完成前被暂停。
9. 交易监控
Flush 对客户交易进行监控，以识别异常模式，包括：
同时，Flush 实施规避封禁检测、重复账户和多账户监控机制，禁止用户持有或操作多个账户。
如发现可疑活动，账户可能被暂停，并要求提供额外信息。
10. 制裁及 PEP 筛查
所有客户均需接受以下筛查：
被列入制裁名单的客户将被关闭账户并报告相关主管机关。PEP 将接受强化监控及财富来源核查。
11. 报告义务
Flush 承诺依据适用法律法规，向相关监管机构报告可疑活动。
12. 记录保存
Flush 安全保存客户身份文件、交易记录及合规报告，并在监管机构要求时予以提供。
13. 数据保护与网络安全
Flush 采用包括加密、防火墙及入侵检测系统在内的强有力安全措施，以保护客户数据。
14. 体育诚信
Flush 致力于维护体育赛事的诚信，防止操纵比赛、内幕投注及其他形式的体育腐败。
Flush 会识别并监控与以下事项相关的客户：
上述账户将受到：
Flush 与体育管理机构及监管部门合作，以维护体育竞赛的诚信。
15. 受限司法管辖区
Flush 不向来自以下受限或禁止司法管辖区的用户提供服务，包括但不限于：奥地利、法国及其领土、德国、荷兰及其领土、西班牙、科摩罗联盟、英国、美国及其领土、所有 FATF 黑名单国家，以及 Anjouan Licensing Services Inc. 认定的任何其他禁止司法管辖区。
16. 您的责任及账户封禁
作为 Flush 客户，您同意：
Flush 有权拒绝、暂停或封禁以下用户：
Flush 保留在任何其他情况下自行决定暂停或关闭账户的权利。
如对本政策有任何疑问，请联系本公司的合规团队。