KYC政策 | Flush Crypto Casino客户身份验证

当用户的终身累计存款总额超过 10,000 美元（或等值金额），或 在 Flush 平台内申请任何金额的提现时，必须完成完整的 KYC 流程。此外，如检测到可疑活动，无论存款或提现金额多少，均可能随时要求进行身份验证。

在此过程中，用户需要填写以下基本个人信息：

• 全名
• 出生日期
• 国籍
• 居住地址

随后，用户需上传以下文件：

1. 政府签发的带照片的身份证明文件副本（根据文件类型，可能需要正反面）
2. 用户手持身份证明文件的自拍照片
3. 银行对账单或公共事业账单

所有文件必须为英文，或附有经认证的翻译件。

文件上传完成后，用户将获得 “临时批准” 状态。文件将由我方进行审核，KYC 团队 将在 24 小时内完成审查，并通过电子邮件告知用户结果：

• 批准
• 拒绝
• 需要更多信息 – 状态不变

当用户处于 “临时批准” 状态时，将适用以下限制：

• 不可进行投注
• 不可完成任何提现

“KYC 流程”指引

1. 身份证明
   a. 包含签名
   b. 全名与客户姓名一致
   c. 国籍与申报的国籍一致
   d. 文件不会在未来 3 个月内过期
   e. 文件持有人年满 18 周岁

2. 居住地址证明
   a. 银行对账单或公共事业账单
   b. 全名与客户姓名及身份证明文件一致
   c. 签发日期：最近 3 个月内

3. 手持身份证明的自拍照
   a. 持有人与身份证明文件上的人员为同一人
   b. 身份证明文件与“1”中提供的文件一致（照片及证件号码一致）

强化尽职调查（Enhanced Due Diligence – EDD）

在某些情况下，可能需要提供额外文件，包括但不限于：

• 资金来源证明（工资单、显示工资入账的银行对账单）
• 财富来源证明（税务申报表、公司财务报表、储蓄相关文件）

EDD 适用于以下情况：

• 政治公众人物（PEP）及其家庭成员或关联人员
• 来自 FATF 认定的高风险司法管辖区的玩家
• 无明显经济目的的复杂或异常大额交易
• 被我方合规团队标记的任何账户

关于“KYC 流程”的说明

1. 若 KYC 流程未能成功完成，将记录原因并在系统中创建支持工单。工单编号及相关说明将反馈给用户。
2. 一旦我方收到所有合规文件，账户将被批准。

其他反洗钱（AML）措施

1. 未完成完整 KYC 流程的用户，不得进行任何金额的额外存款或提现。
2. 在任何提现之前，都会对用户的活动和余额进行详细的算法及人工审查，以确认提现金额来源于平台上的合法活动。
3. 在任何情况下，用户均不得直接向其他用户转账。
4. 为符合监管要求，我们可能随时要求用户提供更新的文件或进行额外验证。